Популярность финучреждения обуславливается и простотой открытия счета. Возможность открыть его удаленно привлекла внимание американского Казначейства, после претензий которого FBME столкнулся с проблемами. Специалисты американской Службы, борющейся с финпреступлениями, отметили: банк FBME принимает участие в отмывании полученных незаконным путем денег. По их словам, банком, посредством американских корреспондентских счетов, было произведено более 4000 денежных операций, не менее чем на $875 млн.
Так, американское Казначейство намерено запретить своим финучреждениям сотрудничать с FBME.Банк, для которого попадание под надзор Казначейства является «черной меткой», занял оборонительную позицию. Отметив свою готовность сотрудничать с ЦБ Кипра, его представители заявили о приверженности законам.