Ранее финансовое учреждение было оштрафовано на 3,3 млн фунтов стерлингов.
В настоящее время Sonali Bank имеет филиалы в трех британских городах. По данным британского регулятора (FCA), у банка и раньше были проблемы с контролем за отмыванием средств. Предупреждения по этому поводу руководство финансового учреждения получало еще в 2010 году.
В качестве мер, которые будут противодействовать отмыванию средств, будут выбраны такие, как использование внешних экспертов и направление сотрудников на курсы повышения квалификации.Читайте также: Центральный банк Новой Зеландии сохранил ключевые ставки на уровне 5,5%